四川富临运业集团股份有限公司关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“富临运业”）第四届董事会第二十二次会议于2018年9月17日以现场表决方式召开。会议通知于2018年9月14日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，出席会议董事7名。董事长李亿中先生委托副董事长蔡亮发先生代为出席并表决,董事卢其勇先生委托董事曹洪先生代为出席并表决。会议由副董事长蔡亮发先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一）审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及转让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名董和玉、蔡亮发、王晶、郑铁生、王志红、曹洪为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），详见公司同日刊登在《中国证券报》、《》、《》和巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。
公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网刊载的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
(二）审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及转让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曾令秋、赵洪功、李正国为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），详见公司同日刊登在《中国证券报》、《》、《》和巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。
（三）审议通过《关于修订@公榘浮罚