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证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2015-054

西宁特殊钢股份有限公司

六届二十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会六届二十八次会议通知于7月25

日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于8月5日下午15时

在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的

董事7名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会议以现场书面方式进行表决，审议关于全资子公司西钢

置业公司代建“青海国投广场”项目之关联交易的议案。表决结果：3

票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

本次交易构成关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杨忠、郭海荣、张永利、

王大军、黄斌、彭加霖回避表决。

本次关联交易的具体内容详见2015年8月6日刊登在《上海证券

报》、《》及上海证券交易所网站（）的公司“临

2015-055号”公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

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二○一五年八月五日

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